Theo hãng tin Reuters, ngày 25/10, lực lượng cảnh sát Australia đã bắt giữ 7 thành viên của tổ chức tội phạm Sông Long (Trung Quốc), trong đó có 4 công dân Trung Quốc, theo 20 lệnh khám xét trên khắp 5 bang của quốc gia châu Đại Dương này. 7 người bị bắt, trong độ tuổi từ 35-40, sẽ phải ra hầu tòa tại thành phố Melbourne trong ngày 26/10.

Tổ chức tội phạm Sông Long bị cáo buộc rửa tiền lên tới 229 triệu AUD (143 triệu USD) trong thời gian từ năm 2020-2023 thông qua Sở Giao dịch tiền tệ Trường Giang, một trong những công ty chuyển tiền tư nhân lớn nhất ở Trung Quốc với hàng chục cơ sở trên toàn quốc.

Trong tuyên bố ngày 26/10, Trợ lý Ủy viên Bộ Tư lệnh miền Đông Cảnh sát Liên bang Australia - Stephen Dametto - cho hay: "Tổ chức này đang hoạt động công khai trên khắp đất nước, chứ không hoạt động trong bóng tối như các tổ chức rửa tiền khác". Theo ông Dametto, các nhà điều tra lần đầu tiên phát hiện ra những điểm đáng ngờ khi sàn giao dịch mở chi nhánh mới trong thời gian diễn ra dịch COVID-19.

Một cuộc điều tra chính thức, có mật danh Chiến dịch Avarus-Nightwolf, đã được bắt đầu vào tháng 8/2022 với sự giúp đỡ của 6 cơ quan khác, bao gồm cả Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ./.

Thoibaovietuc.com/Nguồn Reuters, vna