Úc sẽ tiếp tục hợp tác với các nước Thái Bình Dương để đảm bảo tiền bẩn từ hoạt động tội phạm không được chuyển vào nước này và được rửa sạch, trong khi chính phủ nỗ lực theo kịp các luật đã lỗi thời.

Brendan Thomas – người đứng đầu cơ quan giám sát tội phạm tài chính của Úc, Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (Austrac) – cho biết luật hiện hành biến Úc thành “địa điểm hấp dẫn để tội phạm di chuyển và cất giữ tài sản”.

Bình luận của ông Thomas tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia vào thứ Ba, diễn ra sau khi chính phủ vạch ra những cải cách sắp tới sẽ buộc các đại lý bất động sản, luật sư, kế toán phải báo cáo các hoạt động đáng ngờ, với mục tiêu là chính phủ sẽ ban hành luật này vào cuối năm nay.

Úc chỉ là một trong năm quốc gia chưa ban hành luật này, cùng với Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga và Haiti.

Khi được hỏi cụ thể về sự hợp tác của Úc với các nước láng giềng ở Thái Bình Dương, trong khuôn khổ Diễn đàn Ngân hàng Thái Bình Dương, ông Thomas cho biết cơ quan giám sát đang làm việc "rất chặt chẽ" với các nước láng giềng quốc tế, trích dẫn các chương trình đào tạo và dịch vụ phần mềm để theo dõi các khoản thanh toán tài chính.

Austrac cũng chia sẻ những bài học về rửa tiền và đang tiến hành các hoạt động nhắm vào “các nhóm rửa tiền cụ thể” trong khu vực.

Ông Thomas cũng thừa nhận năng lực của cơ quan này lớn hơn đáng kể so với hầu hết các nước láng giềng Thái Bình Dương của Úc, nơi có thể chỉ có "hai hoặc ba người làm công tác tình báo tài chính".

Ông cho biết: “Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để tăng cường năng lực, tăng cường công nghệ, cung cấp cho họ công nghệ nếu họ cần và cung cấp chương trình phát triển chuyên môn cho các đơn vị tình báo tài chính Thái Bình Dương để có thể chống rửa tiền”.

Tổng chưởng lý Mark Dreyfus đã nhấn mạnh lại những bình luận đó và cho biết “nhiều” quốc gia Thái Bình Dương đã liên hệ và yêu cầu hỗ trợ.

Trong bài phát biểu quan trọng vào thứ Ba, Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers đã nhắc lại sự hỗ trợ của Úc nhằm đảm bảo các ngân hàng lớn tiếp tục hoạt động trên khắp khu vực Thái Bình Dương, đồng thời chính phủ sẽ tiếp cận các ngân hàng lớn của Úc để yêu cầu hỗ trợ.

Hiện tại Westpac, ANZ và Bendigo and Adelaide Bank đang hoạt động trên khắp khu vực, tuy nhiên khả năng tiếp cận đang giảm dần. Trong khi ANZ tự hào có phạm vi tiếp cận lớn nhất với 19 chi nhánh, thì ngân hàng này đã đóng cửa 10 chi nhánh, không bao gồm Papua New Guinea, trong năm năm qua và đã rút khỏi Samoa thuộc Mỹ và Guam vào năm 2022.

Vào thứ Ba, chính quyền Albanese đã công bố khoản tài trợ 6,3 triệu đô la cho ba sáng kiến ​​nhằm tăng cường an ninh tài chính và thực thi pháp luật.

Số tiền này bao gồm 2,9 triệu đô la cho Ngân hàng Thế giới để giúp phát triển cơ sở hạ tầng nhận dạng kỹ thuật số toàn diện và an toàn, 1,7 triệu đô la cho Ngân hàng Phát triển Châu Á để thúc đẩy việc tuân thủ các yêu cầu về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, và 1,7 triệu đô la để hỗ trợ các nỗ lực thực thi pháp luật và tư pháp hình sự sẽ được quản lý bởi Bộ Tổng chưởng lý./.

Thoibaovietuc.com/Nguồn NCA