Tổng chưởng lý Australia cảnh báo rằng luật rửa tiền của Úc cần phải được sửa đổi khẩn cấp để ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp chảy vào nước này.

Trong bài phát biểu chung tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia, Mark Dreyfus cho biết những kẻ buôn bán ma túy và khủng bố đang lợi dụng bất động sản, ngân hàng và sòng bạc để kiếm lợi từ tội ác của chúng.

"Đây là một thực tế đáng lo ngại nhưng không thể tránh khỏi rằng Úc đang có nguy cơ nghiêm trọng bị tội phạm lợi dụng để rửa tiền bất hợp pháp", ông phát biểu vào thứ Ba.

"Trong khi các quốc gia khác tăng cường phòng thủ chống lại nguồn tiền thu được từ các hoạt động kinh doanh tội phạm và tham nhũng trong thập kỷ qua, chính phủ trước lại để ngỏ cánh cửa cho các khoản tiền bất hợp pháp tràn vào Úc."

Ông Dreyfus đã có bài phát biểu cùng với Brendan Thomas, giám đốc điều hành của cơ quan quản lý chống rửa tiền AUSTRAC. Bài phát biểu này diễn ra trùng với thời điểm công bố đánh giá rủi ro quốc gia của AUSTRAC.

Tổng chưởng lý cho biết việc không cập nhật biện pháp bảo vệ chống rửa tiền có thể dẫn đến hậu quả về kinh tế và danh tiếng cho đất nước.

"Rửa tiền tạo điều kiện cho tội phạm phát triển bằng cách cho phép tội phạm kiếm lợi từ hành vi phạm tội của mình, lợi nhuận này sau đó có thể được tái đầu tư để tài trợ cho tội phạm trong tương lai", ông nói.

"Những tên tội phạm này liên tục tìm kiếm những cách mới để khai thác hệ thống của chúng ta. Không có doanh nghiệp hợp pháp nào muốn hỗ trợ việc rửa tiền từ những tội ác này."

Ông Dreyfus cho biết, đánh giá rủi ro cho thấy những kẻ xấu sử dụng các kênh hợp pháp đã được thiết lập bao gồm tiền mặt, hàng xa xỉ, ngân hàng trong nước, bất động sản và sòng bạc để rửa tiền tại Úc.

Có nhiều lỗ hổng làm giảm hiệu quả của luật hiện hành tại Úc trong việc ngăn chặn những tội phạm tài chính này. Ông cho biết, cải cách trong lĩnh vực này đã chậm hơn một thập kỷ.

"Chúng ta cần ngăn chặn những kẻ buôn bán ma túy, khủng bố và tội phạm đang gây hại cho trẻ em của chúng ta. Đồng thời cần cảnh giác với rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố và đảm bảo rằng mọi người đều thực hiện vai trò của mình để ngăn chặn những tên tội phạm này lợi dụng nền kinh tế của chúng ta để rửa tiền thu được từ tội ác của chúng" ông nói./.

Thoibaovietuc.com/Nguồn aap