Vụ lừa đảo rửa tiền 10 triệu AUD ở Sydney, Australia liên quan người Việt và đồng phạm người nước ngoài đã trốn sang Việt Nam. Cảnh sát tịch thu 53 triệu AUD tài sản phi pháp.

Cảnh sát NSW, Australia đang điều tra một đường dây lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn trị giá 10 triệu AUD tại Sydney, liên quan Thi Vu (35 tuổi, người Việt Nam), đối tác Ibnu Pratama (36 tuổi, hiện được cho là đã trốn sang Việt Nam) với Bing “Michael” Li (38 tuổi, là chủ mưu), và đồng phạm Yizhe "Tony" He. Theo hồ sơ tòa án được Sydney Morning Herald cho biết, số tiền tội phạm được dùng để mở tiệm làm đẹp Beauty Pavilion (ở Bondi Junction), gây chú ý với tiệc khai trương xa hoa vào tháng 4/2024, trưng bày xe sang Ferrari và Mercedes-Benz.

Đường dây lừa đảo hoạt động từ tháng 11/2022 đến 8/2023, lợi dụng Công ty McCarroll’s Automotive để nộp 53 đơn vay giả dưới bí danh “Hector Wang” nhằm mua xe sang không tồn tại. Pratama, cựu giám đốc kinh doanh McCarroll’s, và đồng nghiệp (kế toán) thông đồng với Li, người bị cáo buộc lừa 178 triệu AUD từ các ngân hàng trong thập kỷ qua. Pratama gặp Li tại hộp đêm Sydney (11/2022) để lên kế hoạch, sử dụng kiến thức có được từ Toyota Financial Services để tạo đơn vay giả. Đồng nghiệp quản lý email giả, còn Li cung cấp giấy tờ tùy thân giả mạo. Cả hai từ chức trước khi khai trương Beauty Pavilion.

Beauty Pavilion được mua với giá 2,8 triệu AUD vào tháng 3/2023 bởi XOXO Capital Pty Ltd do Thi Vu làm giám đốc, được cải tạo lại với chi phí 700.000 AUD thanh toán bằng tiền mặt thu lợi từ gian lận. Cảnh sát cho rằng tiệm này là công cụ rửa tiền nhằm hợp pháp hóa số tiền thu được từ các hoạt động bất chính.

Li bị bắt vào tháng 7/2025 tại căn hộ Crown ở Barangaroo với giá thuê 37.000 AUD/tháng. Hình ảnh tại cuộc vây bắt cho thấy Li mặc áo Louis Vuitton trị giá 6.000 AUD, với các tài sản bị cảnh sát tịch thu gồm trang sức Chanel, bộ sư tập đồng hồ trị giá khoảng 1 triệu AUD, xe sang (Ferrari biển “L7”). Li đối mặt 87 tội danh, trong khi He đối mặt với 107 tội, cả hai bị từ chối tại ngoại. Thi Vu bị bắt vào ngày 25/8/2025 tại Gladesville, đối mặt 13 tội danh lừa đảo, rửa tiền, hiện được tại ngoại đến 13/10/2025. Trong khi đó Pratama, nghi đã trốn sang Việt Nam (nơi Thi Vu có họ hàng) sau cuộc đột kích tháng 12/2024. Thanh tra Gordon Arbinja, Đội Tội phạm Tài chính NSW, cho biết: “Họ dùng tiền gian lận để mở công ty hợp pháp, nhằm rửa tiền và che giấu.”

Vụ án này là một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất Sydney, gây chú ý vì quy mô lên đến hàng chục triệu đô la Úc và liên quan đến người Việt Nam. Công ty McCarroll’s được các nghi phạm sử dụng để hoạt động lừa đảo không bị cáo buộc, nhân viên xử lý vay đã nghỉ việc và bị buộc hơn 100 tội danh. Người dân được khuyến khích báo cáo nghi ngờ lừa đảo qua cảnh sát NSW hoặc website chính thức./.