Ngày 4/7, hãng Bloomberg dẫn một số nguồn thạo tin cho biết Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC) đã tiến hành kiểm tra văn phòng của Binance tại nước này trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến hoạt động cung cấp sản phẩm phái sinh của sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới.
 

ASIC đã tiến hành lục soát văn phòng của Binance Australia ngày 3/7. Cuộc kiểm tra của ASIC về hoạt động cung cấp sản phẩm phái sinh của sàn cũng bao gồm cả cách phân loại khách hàng của Binance Australia.
 

Một người phát ngôn của Binance cho biết công ty đang hợp tác với chính quyền Australia và tập trung vào việc đáp ứng các tiêu chuẩn quy định của địa phương. Tuy nhiên, người phát ngôn này không xác nhận cuộc kiểm tra nói trên.
 

Tháng 4 vừa qua, ASIC đã thu hồi giấy phép hoạt động giao dịch sản phẩm phái sinh của Binance Australia và tiến hành điều tra công ty này. Binance đã dừng hoạt động sàn giao dịch phái sinh tại đây. 
 

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới đang đối mặt với một số vụ kiện và điều tra trên thế giới. Trong đó, tháng 3 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (SEC) của Mỹ đã kiện Binance, cùng người sáng lập Triệu Trường Bằng (Changpeng Zhao), vi phạm các quy định về giao dịch. Khiếu nại của SEC gồm 13 cáo buộc, trong đó có cáo buộc Binance và ông Triệu Trường Bằng đã huy động hàng tỷ USD tiền của nhà đầu tư và vi phạm luật chứng khoán.
 

Động thái của SEC đã khiến các nhà đầu tư rút tiền ồ ạt khỏi sàn Binance và chi nhánh tại Mỹ. Theo công ty dữ liệu Nansen, chỉ trong 24 giờ, Binance ghi nhận dòng tiền rút ròng 778,6 triệu USD trên chuỗi khối đồng Ethereum, trong khi tại chi nhánh Binance ở Mỹ là 13 triệu USD./.
 

Thoibaovietuc.com/Nguồn vnanet.vn