Cảnh sát New South Wales (NSW) mới đây đã bóc trần một đường dây lừa đảo tài chính quy mô lớn nhắm vào cộng đồng người Việt tại Sydney, với số tiền bị cáo buộc lên tới gần 70 triệu AUD.

Hai người bị bắt giữ - một phụ nữ tự xưng là thầy bói, phong thủy, và con gái bà - bị cáo buộc sử dụng chiêu thức "nhìn thấy tỷ phú trong tương lai" để dụ nạn nhân đi vay ngân hàng, sau đó chiếm đoạt một phần lớn. 

Cú đột kích tại biệt thự Dover Heights

Khoảng 6 giờ sáng ngày 12/11/2025, lực lượng thuộc Strike Force Myddleton phối hợp với Raptor Squad đã tiến hành lệnh khám xét tại một biệt thự ở Dover Heights (miền Đông Sydney). Cảnh sát bắt giữ bà Anya Phan (53 tuổi) và con gái Thi Ta (25 tuổi). 

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật: hồ sơ tài chính, điện thoại, túi xách hàng hiệu, một thanh vàng 40 gram trị giá ~A$10.000, và tài sản casino chips khoảng A$6.600.

Ngoài ra, NSW Crime Commission đã đóng băng thêm 15 triệu AUD tài sản liên quan — nâng tổng tài sản bị phong tỏa / tịch thu lên 75 triệu AUD. 

Chiêu trò “bói toán – làm giàu nhanh”

Cảnh sát cáo buộc bà Phan từng tự giới thiệu mình là thầy phong thủy, bói toán, có uy tín trong cộng đồng người Việt tại Sydney - điều giúp bà dễ tiếp cận và thuyết phục các nạn nhân, nhiều người là người già, người nhập cư, hoặc người có hoàn cảnh khó khăn.

Theo điều tra, bà đã dụ dỗ nạn nhân đi vay cá nhân, vay mua nhà, thậm chí vay mua xe - với lời hứa rằng bà “nhìn thấy tỷ phú trong tương lai” của họ. Bà ăn chia lợi nhuận từ khoản vay, giữ một phần cho mình, trong khi phần còn lại được dùng để trả lãi cho người trước (cơ chế Ponzi).

Cảnh sát cho biết: "Chúng tôi tin rằng đây là một trong những đường dây tội phạm tài chính tinh vi nhất mà tôi từng thấy," – theo lời Det Supt Gordon Arbinja, người chỉ huy Financial Crimes Squad.

Mở rộng: từ “ghost cars” đến “lừa vay cá nhân, nhà đất, doanh nghiệp”

Đáng chú ý: Strike Force Myddleton vốn bắt đầu từ một điều tra về các vụ sử dụng thông tin đánh cắp để vay mua xe sang “ghost cars” - những chiếc xe không tồn tại. Nhưng theo điều tra của cảnh sát, hoạt động gian lận đã mở rộng sang vay cá nhân, vay kinh doanh, vay mua nhà với nhiều nạn nhân, chủ yếu ở cộng đồng người Việt. 

Trước cuộc đột kích 12/11, đã có 17 người khác bị khởi tố trong khuôn khổ Strike Force Myddleton, với khoảng 60 triệu AUD tài sản bị phong tỏa.

Hậu quả và lời cảnh báo cho cộng đồng

Vụ việc gây chấn động vì nhiều nạn nhân là người nhập cư, dễ tin người, tin vào phong thủy - điều làm họ dễ bị lợi dụng. Cảnh sát NSW kêu gọi: bất kỳ ai nghi ngờ mình bị lừa hoặc biết thông tin liên quan - nên liên hệ Crime Stoppers (1800 333 000) để hỗ trợ điều tra.

Một phát ngôn từ lãnh đạo Financial Crimes Squad cho biết: “Việc thu hồi tài sản không chỉ là trừng phạt - mà là khôi phục niềm tin và trả lại giá trị cho người dân NSW.”

Vì sao cộng đồng người Việt dễ trở thành mục tiêu?

• Bà Phan nói tiếng Việt lưu loát, có mối liên hệ trong cộng đồng Việt tại Sydney — giúp dễ dàng tiếp cận và tạo niềm tin. 

• Nhiều nạn nhân là người nhập cư, có hoàn cảnh tài chính khó khăn hoặc yếu tố tâm lý (mong muốn đổi đời, tin vào bói toán / phong thủy) — dễ bị thuyết phục chiêu trò “làm giàu nhanh”.

• Cơ chế lừa đảo lợi dụng niềm tin văn hóa, đồng hương — thuộc loại affinity fraud (lừa dựa trên mối quan hệ cộng đồng).

Tình trạng pháp lý

• Bà Phan bị cáo buộc 39 tội danh nghiêm trọng: chỉ đạo nhóm tội phạm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, sử dụng thông tin nhận dạng gian lận… và bị từ chối bảo lãnh (refused bail). 

• Con gái bà, 25 tuổi - cũng bị khởi tố nhiều tội, hiện được tại ngoại có điều kiện (conditional bail), thời hạn toà sắp tới. 

• Vụ án được đưa ra trước Downing Centre Local Court (Sydney). 

Gợi nhớ & cảnh báo cho cộng đồng

• Việc “nhờ người xem phong thủy / bói toán / hứa hẹn làm giàu nhanh” kèm theo yêu cầu vay vốn, chuyển tiền lớn, cho mượn tiền mặt - luôn là dấu hiệu cảnh báo lừa đảo.

• Nếu ai yêu cầu bạn dùng giấy tờ cá nhân để vay, ký hợp đồng mua bán, cho vay, bạn nên rất cảnh giác. Đặc biệt khi kẻ mời gọi là người đồng hương, nói tiếng Việt, xuất hiện thân thiết -nhưng lại yêu cầu làm thủ tục kinh tế lớn: đó là hình thức affinity fraud phổ biến.

• Khi nghi ngờ nên ghi lại tất cả giao dịch, hợp đồng, tin nhắn, lời hứa; liên hệ cảnh sát hoặc Crime Stoppers, hoặc xin tư vấn pháp lý ngay.

Vụ bắt giữ một phụ nữ tự xưng thầy bói ở Dover Heights và con gái bà - cùng cáo buộc lừa đảo gần 70 triệu AUD - đánh động cộng đồng Việt tại Úc: lời hứa về “tỷ phú tương lai” có thể chỉ là chiêu lừa trá hình.

Bài học rõ ràng: không nên đặt niềm tin mù quáng vào mê tín, phong thủy, hoặc lời hứa ‘làm giàu nhanh’. Trong môi trường pháp luật Úc, mọi cam kết làm giàu cần minh bạch - hợp đồng rõ ràng, giao dịch ngân hàng, chứng từ tài chính hợp pháp./.